ANALISTA DE CUMPLIMIENTO

Descripción de la oferta

S/. 2,105.00 (Mensual) Contrato a Plazo Indeterminado

Establecer los procedimientos para la cobertura de una (01) plaza, del Cuadro de Asignación del Personal – CAP, bajo la condición de personal permanente.

Experiencia

• 3 años mínimo de experiencia laboral en general, 2 años mínimo en puestos equivalentes o 3 años como asistente o auxiliar en empresas públicas o privadas (Indispensable).

Competencias

• Competencias centrales:
• Vocación de servicio, innovación, compromiso, integridad y orientación a resultados.
• Competencias funcionales:
• Trabajo en equipo, capacidad analítica, comunicación efectiva, supervisión efectiva y eficiencia.

Función General

• Gestionar las operaciones del Modelo de Prevención de Delitos de Corrupción (MPD), del Manual para Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT), del Sistema de Control Interno (SCI), Gestión Integral de Riesgos (GIR) y del Modelo de Integridad, entre otros sistemas de cumplimiento obligatorio de la Empresa.

Funciones Específicas

• Supervisar el cumplimiento de las políticas y objetivos del MPD, LAFT y de la Gestión Integral de Riesgos (GIR) de la Empresa.
• Elaborar y actualizar los documentos que componen el MPD, SCI, LAFT, GIR y del Modelo de Integridad.
• Elaborar el plan anual de trabajo del MPD de la Empresa y de los sistemas relacionados con la Oficialia.
• Promover las capacitaciones necesarias y apropiadas internas, relacionadas al MPD para el personal y directivos de la Empresa.
• Monitorear la implementación del MPD y la sistematización de denuncias sobre actos de corrupción, asegurando la confidencialidad de la información.
• Velar por la adecuada marcha del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
• Vigilar el cumplimiento del sistema e informar a las autoridades correspondientes sobre operaciones sospechosas del lavado de activo y financiamiento del terrorismo.
• Definir estrategias para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Llevar un control de las operaciones comunicadas por el personal como inusuales.
• Realizar acciones necesarias para la adecuada implementación del SCI y su eficaz funcionamiento.
• Supervisar el cumplimiento de las politicas y objetivos del SCI.
• Dirigir, elaborar y coordinar las acciones, planes y matrices de riesgos relacionadas al Modelo de Integridad en la Empresa.
• Recomendar pautas para la determinación, implementación, adaptación y mejoramiento permanente del SCI, de conformidad con las normas vigentes y las características propias de la Empresa, y recomendar acciones de mejora para la eficiencia, eficacia y efectividad del SCI.
• Revisar posibles incumplimientos o infracciones de las politicas de cumplimiento, asi como denuncias de acuerdo con los sistemas MPD, LAFT, GIR y Modelo de Integridad, incluida la recopilación de evidencias, entrevistas con empleados y la preparación de informes detallados.
• Coordinar, investigar y asesorar sobre las regulaciones y políticas internas con las áreas operativas y supervisar su cumplimiento.
• Evaluar el cumplimiento normativo y procedimental interno.
• Ser el enlace con los reguladores de cumplimiento, prevención del delito, lavado de activos y otras entidades relacionadas a las funciones de la Oficialia.
• Mantener al día con los requisitos de cumplimiento y modificaciones a las regulaciones.
• Incentivar la cultura de cumplimiento en la organización.
• Elaborar informes y presentaciones para el Directorio.
• Supervisar las funciones del Analista de Cumplimiento.
• Implementar los mecanismos de control interno y establecer la debida segregación de funciones de las áreas bajo su cargo.
• Implementar procedimientos relacionados a los principios del Código de Buen Gobierno Corporativo.
• Cumplir con los principios, deberes y prohibiciones del Código de Ética de la Función Pública.
• Cumplir con las responsabilidades relacionadas con la gestión planificada de riesgos de operación de Control Interno.
• Fomentar e implantar la cultura de la Gestión Integral de Riesgos en la Empresa.
• Fomentar e implantar la Gestión por Procesos y Sistema Integrado de Gestión, así como su posterior seguimiento, mantenimiento y mejora.
• Participar en equipos de trabajo que le sean asignados, así como realizar otras funciones afines al cargo que le sean encargadas por el Directorio.

Requerimientos (Educación Formal)

• Egresado universitario o titulo de instituto Superior Tecnológico en Ingeniería Industrial, Ingeniería Empresarial, Economia, Administración u otras carreras afines a las funciones del puesto (Indispensable).
• Bachiller en Ingeniería Industrial, Ingeniería Empresarial, Economía, Administración u otras carreras afines a las funciones del puesto (Deseable).
• Cursos relacionados al puesto o al giro de la empresa (Deseable).